人行營管部:行百里者半九十,反洗錢調查工作仍在路上!

2019-04-23 20:34:00 原作者: 反洗錢網 來自: 支付之家網 收藏 邀請

《反洗錢法》賦予了反洗錢工作重要使命,即預防洗錢活動,維護金融秩序,遏制洗錢犯罪及相關犯罪。


隨著經濟金融的發展,豐富、拓展反洗錢的內涵與外延是習近平新時代中國特色社會主義思想的內在要求。反洗錢調查是建設中國特色社會主義法治體系和現代金融體系的重要內容,是推進國家治理能力現代化的重要保障、是維護金融秩序和經濟社會安全的重要手段。


其中,反洗錢調查作為反洗錢工作中的重要組成部分,在線索發現、行業整治、防控風險等方面具有不可比擬的優勢。


 


通過發揮調查職能優勢,人行營業管理部同北京市公安局、北京市國家安全局、北京市紀委監委等部門密切合作,為維護首都安全和金融秩序做出了突出的貢獻。


人行營業管理部反洗錢調查工作在積極開展掃黑除惡、追逃追贓、打虛打騙等各項專項行動的磨礪中,視野日益拓寬,能力日益精進,努力為建設中國特色社會主義法治體系和現代金融體系的國家增磚添瓦。


精準監測,做打擊犯罪的“利劍”


金融系統作為資金流動的載體,天然處在防范非法金融活動的第一線。通過反洗錢調查機制,監測、追蹤資金流向,配合相關部門對危害經濟金融秩序相關犯罪予以打擊,在維護國家安全、社會安定和反腐斗爭中發揮著重要作用。


在涉恐交易方面,2018年,在人行營業管理部的監督指導下,金融機構監測發現了13起危害國家安全案件線索,多份線索形成專案,為維護國家安全和人民生命財產安全做出了突出貢獻,彰顯了反洗錢監測機制在發現和打擊危害國家安全犯罪的職能優勢。


在涉毒交易方面,近兩年,根據金融機構上報的13份涉毒重點可疑交易報告,人行營業管理部延伸調查分析,向禁毒部門移送多份有價值的案件線索,公安機關抓獲犯罪嫌疑人65名,繳獲毒品10.5公斤,北京地區涉毒反洗錢工作取得重大成果。


此外,作為北京市掃黑除惡專項斗爭重要成員單位,向北京市公安局刑偵總隊移送涉黑線索1起。根據“天網行動”和“國際追逃追贓”工作要求,通過反洗錢工作機制,發現了數起利用第三方支付跨境購付匯業務的新型地下錢莊線索。協助監察部門就貪腐案件線索開展調查,及時發現并阻止涉案資金外逃。


全面核查,做防控金融風險的“助力者”


近兩年,北京地區反洗錢工作取得了長足的進步。在人行營業管理部的大力推動下,各金融機構不斷加強風險管控、完善風險治理架構、優化風險治理機制、創新風險管理工具、提高風險治理能力、扎實推進洗錢風險防控體系建設,為維護首都經濟、金融秩序和社會穩定作出了積極貢獻。


在北京市“打虛打騙”兩年專項行動中,為稅務部門提供了1150余家涉案企業反洗錢數據信息,協助破獲19起“虛開”案件和“4.12”重大騙稅案件,為國家挽回了巨額稅收損失。


2018年,北京轄區部分互聯網金融平臺風險水平明顯上升,個別平臺誘發了群體性事件,嚴重破壞了金融秩序,威脅社會穩定。根據北京市政府要求,依托反洗錢監測分析中心的金融情報網絡,人行營業管理部啟動反洗錢調查機制,對高風險平臺資金來龍去脈進行追蹤,摸排平臺核心控制成員,共計分析2,755個賬戶情況,梳理2,502,310條交易記錄,涉及本幣交易金額12,842.01億元,外幣交易金額290,430.37萬美元,為高風險平臺后續處置提供有效支持。


2018年,向北京市公安局經偵總隊移送46條涉眾等違法犯罪行為線索,向市金融局移送42條涉眾線索。包括非法吸收公眾存款、非法傳銷、電信詐騙、集資詐騙等多種涉及廣大人民群眾切身利益的違法犯罪活動。


行百里者半九十,反洗錢調查工作仍在路上,前進步伐永不休止。


隨著外部輸入性風險加深、國內風險形勢加劇,新的時代需要反洗錢工作承擔起更重要的使命,反洗錢調查工作也面臨更高要求。在新形勢下,反洗錢調查工作將繼續以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持服務國家安全大局和經濟社會發展全局,堅持服務國家治理能力現代化建設,圍繞打好防范化解金融重大風險攻堅戰的主題,重新規劃、長遠發展,更加主動、自覺地推動反洗錢調查履職,為維護首都經濟金融安全和社會穩定做出更大的貢獻。


來源丨中國人民銀行營業管理部


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