匯潮支付因4項違規被央行罰款總計630萬元

2019-05-16 10:20:00 原作者: 陳晨 來自: 支付之家網 收藏 邀請

支付之家網(zfzj.cn  近日,中國人民銀行上海分行公布一則行政處罰信息公示表(上海銀罰字[201910號)顯示,匯潮支付有限公司(以下簡稱匯潮支付)存在以下四項違法行為:未按照規定履行客戶身份識別義務;未按照規定保存客戶身份資料;未按照規定報送可疑交易報告;與身份不明的客戶進行交易。

行政處罰內容具體如下:

201771日至2018630日期間,匯潮支付未按照規定履行客戶身份識別義務,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項規定,中國人民銀行上海分行對其處以人民幣200萬元罰款。

匯潮支付未按照規定保存客戶身份資料, 根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(二)項規定,中國人民銀行上海分行對其處以人民幣100萬元罰款。

匯潮支付未按照規定報送可疑交易報告, 根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(三)項規定,中國人民銀行上海分行對其處以人民幣130萬元罰款。

匯潮支付與身份不明的客戶進行交易,根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(四)項規定,中國人民銀行上海分行對其處以人民幣200萬元罰款。

綜上,中國人民銀行上海分行對匯潮支付有限公司處以合計人民幣630萬元罰款。

作出行政處罰決定日期是201957日。

此次并非匯潮支付第一次被罰。

2018年央行上海分行公布了一則罰單顯示,匯潮支付因違反支付業務規定,被央行上海分行給予警告,并被沒收違法所得28.83萬元,同時處以罰款53萬元,合計罰沒81.83萬元。作出行政處罰的時間為12 3日。

20181111日,匯潮支付還曾因逃避繳納稅款被國家稅務總局上海市稅務局第二稽查局做出行政處罰,稽查檢查稅務處理稅款167.5萬元及罰款83.8元。

20178月,因違反支付業務規定,匯潮支付被央行上海分行處以4萬元的罰款。

公司2006年成立,前期為上海匯潮信息技術有限公司,2013年獲得央行第三方支付牌照,更名為匯潮支付有限公司。經營范圍全國。成功續展后牌照有效期到20226月。


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